Esta semana marca el vigésimo aniversario de la designación de Hezbollah como organización terrorista extranjera. A medida que el Congreso se prepara para considerar una nueva ley de sanciones de Hezbolá , debe considerar cuidadosamente un número: 1.000 millones de dólares . Eso es más o menos el presupuesto anual de Hezbolá para este año. Hezbollah fue responsable del atentado terrorista más mortífero contra ciudadanos estadounidenses hasta el 11 de septiembre, y ha llevado a cabo bombardeos contra civiles en Europa y las Américas . A pesar de que la ONU ordenó que Hezbollah se desarmara en 2006 , el grupo amenaza a Israel con un enorme arsenal de cohetes , y pelea en nombre de asesinato de Assad en Siria. Un futuro pacífico en Oriente Medio requiere la quiebra de Hezbollah.
Como expusimos en nuestro reciente informe sobre las finanzas de Hezbollah, hay cuatro acciones que los EE.UU. deben seguir de inmediato para perturbar las finanzas del grupo.
Hezbollah dirige un imperio criminal masivo, trabajando mano a mano con los cárteles latinoamericanos de la droga y apalancando a las compañías principales. El primer paso para orientar las finanzas de Hezbolá es actualizar y ampliar las designaciones de sanciones en las redes y entidades del grupo, tanto dentro como fuera de Líbano. Es bastante común para las personas que ejecutan empresas sancionadas a poner en marcha nuevas empresas para evadir a las autoridades.
Hezbollah actualmente genera decenas de millones de dólares de los seis continentes, gran parte de la droga. Según el ex jefe de operaciones de la DEA, Michael Braun , Hezbolá dirige "el plan de lavado de dinero más sofisticado. . . "El Tesoro, la policía y la comunidad de inteligencia necesitarán incrementar los esfuerzos para identificar y re-sancionar a las entidades que simplemente han cambiado sus nombres .
Segundo, los Estados Unidos deben apoyar las influencias compensatorias en Líbano, para no ceder el país a Hezbollah. Cuando se aprobó la Ley de Prevención del Financiamiento Internacional de Hezbollah en 2015, el banco central del Líbano desempeñó un papel crucial, estabilizando el sistema bancario y cerrando quizás cientos de cuentas bancarias relacionadas con Hezbollah . Los intereses estadounidenses no se sirven si las nuevas sanciones desploman el sector bancario libanés; si un vacío de poder completo se forma en Líbano, seguramente será llenado por Hezbollah e Irán. Por lo tanto, el Departamento del Tesoro debe asegurar que trabaje estrechamente con el banco central del Líbano, que tiene un incentivo para frenar la actividad de Hezbollah en el sector financiero para que el sector bancario del país se mantenga conectado al sistema financiero mundial.
Los Estados Unidos también deben socavar la base local de apoyo de Hezbolá al exponer la hipocresía de una organización musulmana supuestamente piadosa dedicada al crimen y al narcotráfico. Hezbolá niega que se beneficie de las drogas, pero su liderazgo aceptó (pero mantuvo en secreto) una fatwa de los años 80 que permitía al grupo vender narcóticos a no musulmanes. Esta actividad ilícita debe estar expuesta. La nueva legislación de sanciones de Hezbolá aborda este punto en parte al etiquetar a Hezbollah como una "organización criminal transnacional", que destaca las actividades delictivas del grupo, como el narcotráfico, que contradicen las afirmaciones morales del grupo.
Tercero, es hora de poner fin a la ficción de la Unión Europea de que Hezbolá puede dividirse en un "ala militar" y un "ala política". Aunque la UE solo ha sancionado al " ala militar ", las dos alas son una y la misma. Como dijo el segundo al mando de Hezbolá : "No tenemos un ala militar ni una política". Hay cientos de miembros activos de Hezbolá solo en Alemania que pueden estar recaudando fondos para el grupo. Los diplomáticos estadounidenses deben plantear y impulsar este tema nuevamente, en los niveles más altos de las relaciones entre Estados Unidos y la UE. Además, Estados Unidos debería forzar un voto para sancionar a Hezbolá en el Consejo de Seguridad de la ONU, aunque solo sea para avergonzar a Rusia o cualquier otro país que se digne bloquear esa medida de sentido común.
Por último, cualquier esfuerzo por paralizar las finanzas de Hezbolá recorrerá Teherán. Irán proporciona entre el 70 y el 80 por ciento del presupuesto de Hezbollah, en gran parte enviado al grupo " en maletas, no a través de bancos ", que se trasladó a Líbano o Siria, donde agentes de Hezbolá lo llevan a Líbano. .....
Para orientar los fondos de Hezbolá, los legisladores deben comprender que la mayoría de los ingresos de Hezbolá provienen de entidades paraestatales controladas por el líder supremo de Irán , el ayatolá Ali Khamenei. Khamenei rebasa los ingresos de estas compañías para financiar a Hezbollah. Por lo tanto, los fondos de Irán para Hezbollah no aparecen como una línea de pedido en el presupuesto del país.
La financiación iraní ha disminuido y ha ido fluyendo a lo largo del tiempo, en gran parte debido a dos factores: los precios del petróleo y las sanciones internacionales. Las manos de Washington no están atadas. El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) se ocupó solo de la proliferación nuclear y, por lo tanto, las sanciones secundarias impuestas por el apoyo del país al terrorismo son un juego justo. Las sanciones secundarias aplicarían restricciones financieras a cualquier empresa no estadounidense que hace negocios con Irán que también quiere trabajar con entidades estadounidenses. Sabiendo que el líder supremo está sacando de las entidades que controla para financiar a Hezbollah, los Estados Unidos deberían invertir en una mejor comprensión de estos flujos de efectivo, y deberían entonces dirigirse directamente contra Hezbolá imponiendo sanciones secundarias en las entidades que proporcionan los fondos de los que está sacando el líder supremo.
El primero de los conglomerados controlados por Khamenei a investigar debería ser la Ejecución del Pedido del Imán Jomeini (EIKO). Las tenencias comerciales expansivas de EIKO valieron un estimado de $ 95 mil millones en 2013, y las sanciones secundarias sobre la entidad se levantaron como un edulcorante para que Jamenei aceptara el JCPOA. Para evitar el retroceso multilateral, Estados Unidos no debe sancionar a EIKO en su totalidad, sino que debería emitir sanciones secundarias contra las compañías subsidiarias que proporcionan el dinero que Khamenei está utilizando para financiar a Hezbolá.
Hezbolá es un peligroso representante iraní que trafica con drogas, apoya al asesino régimen de Assad y amenaza el bienestar del propio Líbano. Destruir la capacidad del grupo para financiar sus operaciones dentro y fuera del Líbano es de suma importancia para garantizar la estabilidad regional. La quiebra del grupo está en el interés nacional de los EE. UU., Y debe ser aceptada por ambos lados del pasillo en el Congreso. Al perseguir un enfoque de cuatro pasos para interrumpir los fondos del grupo, Estados Unidos puede ayudar a estabilizar la región y posiblemente prevenir otra guerra.
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